Új NAV-os Közlés az Ukrán „Aranykonvojról”
2026. április 8-án a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatót adott ki, melyben megerősítette, hogy folyamatban van a nagy mennyiségű ukrán pénzszállítással kapcsolatos nyomozás, amely során bűncselekmény gyanúja merült fel. A közlemény hangsúlyozta, hogy a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan, és az abban szállított összeg bűncselekményekkel összefüggésbe hozható.
A NAV nyomozást indított pénzmosás gyanúja miatt, mivel március elején egy páncélozott autó szállítmányát megállították és jegyzőkönyvbe vették. A pénzügyi nyomozók több forrásból is gyűjtöttek információkat az úgynevezett „aranykonvoj” ügyében, amelyben kizárólag frissen nyomtatott euró és dollár bankjegyek kaptak helyet, amelyek még nem kerültek forgalomba. Az eurót az olasz jegybank készítette, a szállítások hátterében pedig az ukrán Oschadbank mellett egy lengyel és egy gibraltári bank is fellelhető.
A nyomozás során keletkezett bizonyítékok azt jelzik, hogy a szállított 40 millió dollár és 35 millió eurónyi készpénz, valamint 9 kilogramm aranytömb eredete és felhasználása kérdéseket vet fel. A NAV emellett bejelentette, hogy előterjesztést tettek a nyomozás törvényességi felügyeletét látó főügyészség számára egy európai nyomozási határozat kibocsátására az Osztrák Köztársaság és a Lengyel Köztársaság irányába.
A nyomozás során készült videofelvételen, amelyet a NAV a közleményében említett, látható, hogy a pénzszállítmányokat felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy dokumentumokat hamisít, míg társai korrupciós pénzekről beszélnek. A NAV cáfolta azokat a sajtóban megjelent információkat, amelyek szerint a nyomozó hatóság a törvények szerint nem járt volna el; hangsúlyozták, hogy a nyomozati cselekmények során minden esetben készült videódokumentáció.
Horváth Lóránt, a 24.hu-nak nyilatkozva kiemelte, hogy a NAV által hangoztatott állítások, miszerint a páncélozott autókban kizárólag frissen nyomtatott bankjegyek voltak, jogilag nem elegendőek a pénzmosás gyanújának alátámasztására, mivel ezek nemzetközi pénzügyi tranzakcióknak számítanak. A közzétett videó 2023-ban készült, és semmilyen kapcsolatban nem áll a kiperdített szállítmánnyal.
